证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安 西安航晨机电科技股份有限公司 关于公司拟申请银行借款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 公司因业务需要拟向重庆银行西安分行申请总额度不超过 500.00万元的银行授信贷款，具体金额以和银行签订贷款合同为准， 该项资金用于补充公司的流动资金。关联人马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士为公司向银行申请不超过的500万流动资金贷款提供担保。 （二）关联方关系概述 关联方马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理，马波先生能够对航晨科技产生重大影响。因而马波先生是公司关联方。徐果女士系马波先生爱人，故徐果女士是公司关联方。郎胜利先生系西安航晨机电科技股份有限公司董事，持有航晨科技14.188%的股份，因此郎胜利先生是公司关联方。郑美茹女士系郎胜利先生爱人，故郑美茹女士是公司关联方。 （三）表决和审议情况 2017年12月21日召开的第一届董事会第十八次会议审议了《关 于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》，由于涉及董事回避表决，回避董事3人，不能满足通过表决票半数以上的法定要求，此议案直接提请股东大会决议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准的情况。 （五）是否需要提交股东大会审议 本次关联交易需提交2018年第一次临时股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 西安市高新区草 马波 堂基地企业加速 自然人 - 器二区 西安市高新区草 徐果 堂基地企业加速 自然人 - 器二区 西安市高新区草 郎胜利 堂基地企业加速 自然人 - 器二区 西安市高新区草 郑美茹 堂基地企业加速 自然人 - 器二区 （二）关联关系 马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理。徐 果女士系马波先生爱人。郎胜利先生系西安航晨机电科技股份有限公司董事，持有航晨科技14.188%的股份。郑美茹女士系郎胜利先生爱人。 三、交易协议的主要内容 公司因业务需要拟向重庆银行西安分行申请总额度不超过 500.00万元的银行授信贷款，具体金额以和银行签订贷款合同为准， 该项资金用于补充公司的流动资金。关联人马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士为公司向银行申请不超过的500万流动资金贷款提供担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常交易行为，遵循公平、自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联人无偿为公司提供担保，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易为了补充公司流动资金，关联人无偿承担担保责任，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为了补充公司流动资金，关联人无偿承担担保责任，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，关联交易并未影响公司发展。 六、备查文件目录 《西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》西安航晨机电科技股份有限公司 董事会 2017年12月25日