公告编号：2017-073 证券代码：839869 证券简称：中广通业 主办券商：海通证券 北京中广通业信息科技股份有限公司 董监高任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年12月21日审议并通过： 任命关红兵先生、周申先生为公司新任董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 本次会议召开3日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该任命已提交临时股 东大会审议，审议通过后生效。 （二）被任免董监高的基本情况 本科学历该任命董事关红兵先生，男，1968年生，1991年毕业 于北京计算机学院，本科学历。国籍：中国，有无境外永久居留权。 不持有公司股份。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规 公告编号：2017-073 禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。 本科学历该任命董事周申先生，男，1985年生，2008年毕业于 北京联合大学，本科学历。国籍：中国，有无境外永久居留权。不持有公司股份。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准 （三）任命/免职的原因 新增任命 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任免未对公司董事会成员人数造成影响，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免将对公司的生产、经营产生积极的影响，不会产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《北京中广通业信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 北京中广通业信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月25日