公告编号：2017-026 1 证券代码：837808 证券简称：立光电子 主办券商：华林证券 安徽立光电子材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 12 月 26 日 2、会议召开地点：安徽省来安县经济开发区 B 区(滁天路南侧) 公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杨乐 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 安徽立光电子材料股份有限公司董事会认为本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-026 2 二、 议案审议情况 (一)审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》 1、 议案内容 公司因生产经营及业务发展，需要补充流动资金，2017 年 11 月 20 日向安徽来安农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元， 借款期限自 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日，借款年利 率 4.35%，利息月结，到期一次性归还本金。 2、议案表决结果： 同意股数 13,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东安徽金瑞投资集团有限公司和杨乐回避表决。 四、备查文件目录 安徽立光电子材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 决议》 。 安徽立光电子材料股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 26 日