公告编号：2017-051 证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券 杭州耐特阀门股份有限公司 关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12 月 21日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召 开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018年1月5日召 开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017年 1月 2 日，详见 2017年 12月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《杭州耐特阀门股份 有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 》（公告编号： 2017-047）。 二、新增临时议案情况 2017年 12月 20 日，公司董事会收到公司控股股东中铝工业 服务有限公司（直接持有公司股份数 5,000,000 股，占公司总股本 的 25.00%）提交的《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议 案的提案函》，并以临时议案的方式提交公司 2018 年第一次临时股 东大会审议。 1/2 公告编号：2017-051 2017年 12月 25 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通 过了《关于会计估计变更的议案》，同意将《关于会计估计变更的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会一并审议。除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会的其他事项不变。 三、董事会审核意见 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会议案审议。除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议的事项不变，详见公司于 2017年 12月 21日披露的《杭州耐特阀门股份有限公司2018 年第一次临时股东大会通知公告》。 四、备查文件 (一)《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的提案函》； (二)《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 杭州耐特阀门股份有限公司 董事会 2017年12月25日 2/2