公告编号：2017-048 证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券 杭州耐特阀门股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年12月25日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提交股东大会审议。 公告编号：2017-048 1.议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计估计变更公告》（公告编号 2017-050）。 2.议案表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。 杭州耐特阀门股份有限公司 董事会 2017年12月25日