证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-048 现代投资股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年12 月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017年12月20日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致表决通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌。因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案内容及相关细节仍需进一步论证和完善，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，预计公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或重组报告书，同意公司按照《主板信息披露业务备忘录第 9 号――上市公司停复牌业务》向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司本次继续停牌时间预计不超过1个月。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。 三、备查文件 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年12月27日