证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月12日10时 结束时间：2018年1月12日11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充确认公司向股东任柏成借款暨偶发性关联交易的议案》 为促进公司日常业务发展，公司于2017年10月25日、2017年 12月11日分别向股东任柏成借款30万元、200万元，总计230万元。 上述借款用于公司日常生产经营，借款无息，公司根据实际情况归还。 （二）审议《关于补充确认公司向股东李淑珍借款暨偶发性关联交易的议案》 为促进公司日常业务发展，公司于2017年12月12日向股东李 淑珍借款100万元。上述借款用于公司日常生产经营，借款无息，公 司根据实际情况归还。 （三）审议《关于追认公司与安徽丰原国际货运有限公司偶发性关联交易的议案》 公司与安徽丰原国际货运有限公司签订运输代理合同，由其为公司出口货物提供运输代理服务。2017年累计发生代理运费55,115.95元。 （四）审议《关于追认公司与安徽丰原发酵技术工程研究有限公司偶发性关联交易的议案》 公司与安徽丰原发酵技术工程研究有限公司签订产品买卖合同。 交易标的为我公司生产的编织袋、内膜袋等产品。合同的金额为 88,480.00元，合同中数量和金额为预计数，且具体供货时间、供货 数量以买方实际采购订单为准；支付方式为转账；合同期限到 2018 年 7月12日止。 （五）审议通过《关于追认公司与安徽丰原生物化学股份有限公司偶发性关联交易的议案》 公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签订产品买卖合同。交易标的为我公司生产的纸塑复合袋产品。合同的金额为 5,913,000.00元，合同中数量和金额为预计数，且具体供货时间、供货数 量以买方实际采购订单为准；支付方式为转账；合同期限到 2018年 9月17 日止。 （六）审议《关于追认公司与安徽丰原生物材料股份有限公司偶发性关联交易的议案》 公司与安徽丰原生物材料股份有限公司签订产品买卖合同。交易标的为我公司聚乙烯、母料原料。合同的金额为4,545.00元，支付方式为转账。 （七）审议《关于重新确认2017年第四次临时股东大会 的决议内容的提案》 根据公司2017年6月23日披露的2016年年度权益分派实施公 告（公告编号：2017-029），以公司现有总股本11,800,000股为基 数，向全体股东每10股送红股4.100000股，同时，以资本公积金向 全体股东每10股转增2.900000股，本次权益分派实施完毕后，公司 总股本增至20,060,000股。 由于公司权益分派涉及转增股本事宜，根据新增股份变化情况，公司于2017年7月17日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 经事后审核发现，公司在办理此次章程修正案工商备案工作中存在错误，导致备案章程文件表述有误，现按正确内容重新确认如下： 《公司章程》第一章第五条原为“公司注册资本为人民币1,180万元；公司实收资本为人民币1,180万元。”，现修改为“公司注册资本为人民币2,006万元。” 《公司章程》第三章第十八条原为“公司股份总数为1,180万股， 每股金额为壹圆人民币，发行的股票全部为普通股。”，现修改为“公司股份总数为2,006万股，每股金额为壹圆人民币，发行的股票全部为普通股。” 提请股东大会授权董事会全权处理本次章程修正案备案的相关工商变更登记事宜。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。 (二)登记时间: 2018年1月12日9时30分 (三)登记地点: 公司会议接待室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：安徽省蚌埠市陶山路300号 2、联系电话：0552-2071295 3、传真号码：0552-2071295 4、邮政编码：233000 5、联系人：王旭 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时议案请于会议召开十日前提交到董事会 五、备查文件目录 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事会 2017年12月28日