公告编号：2017-068 1 / 4 证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 7 月 17 日 10 时 结束时间：2017 年 7 月 17 日 11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2017-068 2 / 4 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 14 日， 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改公司章程的议案》 根据公司 2017 年 6 月 23 日披露的 2016 年年度权益分派实施公 告（公告编号：2017-029），以公司现有总股本 11,800,000 股为基 数，向全体股东每 10 股送红股 4.100000 股，同时，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 2.900000 股，本次权益分派实施完毕后，公司 总股本增至 20,060,000 股。 由于公司本次权益分派涉及转增股本事宜，根据新增股份变化情 况，对公司章程相应条款进行修改，根据本次权益分配实施结果相应 修改《公司章程》具体如下： 《公司章程》第一章第五条原为“公司注册资本为人民币 1,180 万元；公司实收资本为人民币 1,180 万元。”，现修改为“公司注册 资本为人民币 2,006 万元。” 《公司章程》第三章第十八条原为“公司股份总数为 1180 万股， 每股金额为壹圆人民币，发行的股票全部为普通股。”，现修改为“公 公告编号：2017-068 3 / 4 司股份总数为 2006 万股，每股金额为壹圆人民币，发行的股票全部 为普通股。” 提请股东大会授权董事会全权处理本次章程修正案备案的相关 工商变更登记事宜。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 7 月 17 日 9 时 30 分 (三)登记地点: 公司会议接待室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：安徽省蚌埠市陶山路 300 号 2、联系电话：0552-2071295 3、传真号码：0552-2071295 4、邮政编码：233000 5、联系人：王旭 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代 表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股 东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复 印件、持股凭证办理登记。 公告编号：2017-068 4 / 4 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 30 日 临时议案请于会议召开十日前提交到董事会