公告编号：2017-031 证券代码：871454 证券简称：龙翔新材 主办券商：长江证券 南通龙翔新材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月25日，电话、邮件 及专人送达相结合。 2、会议召开时间：2017年12月28日 3、会议召开地点：海门市临江新区扬子江路88号公司会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯方式 5、会议主持人：姜华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事共3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄华雷为公司监事会主席的议案》 公告编号：2017-031 1、议案内容 鉴于监事会主席宿丹女士辞去监事及监事会主席职务，致使公司监事会主席空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名黄华雷为新任监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南通龙翔新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 南通龙翔新材料科技股份有限公司 监事会 2017年12月28日