公告编号：2017-039 证券代码：834131 证券简称：水晶股份 主办券商：东兴证券 杭州水晶运动机械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为（2018年）第（一）次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程说明。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月15日09时 结束时间：2018年1月15日11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-039 本次股东大会的股权登记日为2018年1月12日，本次股东大会 的股权登记日为2018年1月12日，股权登记日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事：卢水晶、顾水英、卢毅、王涛、沈小镇、监事：郑明、何杨、韦水萍 高级管理人员：喻洪卫、侯海芬 信息披露负责人：王涛 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 《杭州水晶运动机械股份有限公司 》 议案内容：为了适应公司未来发展的需要，更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定不再聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。 三、会议登记方法 (一)登记方式 中国证券登记结算有限公司确认的在册股东持本人身份证、证券账户卡现场登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委 公告编号：2017-039 托人持股凭证、证券账户办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年1月15日9时 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王涛 联系电话：13968052689 (二)会议费用：因会议产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。 五、备查文件目录 提及召开本次股东大会的董事会决议 杭州水晶运动机械股份有限公司 董事会 2017年12月28日