公告编号：2017-022 证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券 武汉新五心服务管理股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月27日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：袁泽斌 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份19,840,000股，占公司股份总数的99.10%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 公告编号：2017-022 1、议案内容 经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除推荐挂牌并持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。 2、议案表决结果： 同意股数19,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1、议案内容 经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，长江证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与长江证券达成一致，并同意签署相关协议。 2、议案表决结果： 同意股数19,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号：2017-022 (三)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国融证券解除持续督导协议的说明报告的议案》 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉新五心服务管理股份有限公司与国融证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果： 同意股数19,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《武汉新五心服务管理股份有限公司2017年第一次临时股东大 会决议》 武汉新五心服务管理股份有限公司 董事会 2017年12月28日