公告编号：2017-034 证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券 深圳市科润光电股份有限公司 2017年第三次(临时)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月26日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：林明先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-034 (一)审议通过《关于深圳市科润光电股份有限公司向中国银行申请 400 万元融资并由深圳市高新投融资担保有限公司与关联方提供担保的议案》 1、议案内容 1)、此次融资包括300万元人民币贷款与100万元人民币授信额 度，共计融资 400 万元人民币。具体包括：（1）贷款金额为人民币 300万元整，贷款期间为 12个月，自实际提款日（若为分笔提款， 则为第一个实际提款日）起算，贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每6个月为一个浮动周期，重新定价一次，贷款用途为支付上游货款；（2）授信额度为人民币100万元，可循环使用，额度种类为短期流贷（可调剂为开立银行承兑汇票额度）。 2)、深圳市高新投融资担保有限公司就上述400万元融资为公司 向中国银行股份有限公司深圳南头支行提供最高额保证，保证方式为连带责任保证。公司按照融资授信金额的 1.6%向深圳市高新投融资担保有限公司支付担保费。 3)、公司股东林明、范国峰就上述400万元融资为公司向中国银 行股份有限公司深圳南头支行提供最高额保证，保证方式为连带责任保证。公司无须向股东林明、范国峰支付担保费。 2、议案表决结果： 同意股数 4,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-034 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联事项,关联股东林明与范国峰回避表决,由其他非关联股东对该议案进行表决。 三、备查文件目录 1、《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）会议决议》 深圳市科润光电股份有限公司 董事会 2017年12月28日 3