公告编号： 2017-030 证券代码： 871454 证券简称： 龙翔新材 主办券商： 长江证券 南通龙翔新材料科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 25 日， 电话、邮件 及专人送达相结合。 2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 28 日 3、 会议召开地点： 海门市临江新区扬子江路 88 号公司会议室 4、 会议召开方式： 现场结合通讯方式 5、 会议召集人： 董事长 6、 会议主持人： 漆后建 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议 的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-030 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1、 议案内容 鉴于董事长漆后建先生因个人原因申请辞去董事长职务，致使 公司董事长空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 现选 举董事孙伟立先生为公司第一届董事会董事长， 任期自本议案审议 通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》有 关规定，董事长为公司法定代表人，因此孙伟立先生应出任公司法 定代表人，公司后续需办理工商登记法定代表人变更的相关手续。 2、 议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《 南通龙翔新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议 决议》。 特此公告。 南通龙翔新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 28 日