证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2017-043 华电能源股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 华电能源股份有限公司九届五次董事会于2017年12月28 日以通 讯方式召开，公司董事 9人，参加表决的董事9人，其中董事张苏飞委 托董事梅君超行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、 关于公司人事变动的议案 根据公司控股股东――中国华电集团公司的推荐，公司拟聘任王华斌先生为公司副总经理。 王华斌先生，1962 年出生，大学本科，高级经济师，曾任中国华电 集团黑龙江分公司总经理助理，本公司党组成员、纪检组长、工会主 席，现任公司党委委员、工会主席。 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的 议案 详见同日公司委托贷款公告。此议案获同意票9票，反对票0票， 弃权票0票。 三、关于制定《华电能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业 务管理制度》的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 华电能源股份有限公司董事会 2017年12月29日