公告编号： 2017-068 1 / 3 证券代码： 838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券 河南南商农牧科技股份有限公司 财务总监兼董事会秘书变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 五次会议于 2017 年 12 月 28 日审议并通过： 《关于聘任张娟为公司财务总监及董事会秘书的议案》，聘请张 娟女士担任公司财务总监及董事会秘书，任期自第一届董事会第十五 次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事， 应到董事 5 人， 实际到会董事 5 人，会议由董事长曹沛先生主持。 以上决议表决情况为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)被任免高级管理人员情况 该任命财务总监兼董事会秘书张娟持有公司股份 0 股，占公司股 公告编号： 2017-068 2 / 3 本的 0.00%。张娟，女， 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。 2011 年 3 月至 2012 年 4 月，任大连市东钢钢铁有限公司 财务部主管会计； 2012 年 5 月至 2017 年 7 月，任得力集团有限公司 财务部经理； 2017 年 8 月至今，任河南南商农牧科技股份有限公司 财务经理。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董 事会查询了全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.co urt.gov.cn/)、信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）、全 国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/sea rch/），未发现张娟女士被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对 象名单的情况。 (三)任命原因 公司董事会于 2017 年 12 月 25 日收到原财务总监兼董事会秘 书张国勇先生的辞职申请，为了规范公司治理，保证公司管理工作 的正常运行，公司聘请张娟女士担任公司财务总监兼董事会秘书。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 本次任命财务总监及董事会秘书不会对公司董事会成员人数造 成影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 新任财务总监兼董事会秘书的任职符合公司实际发展需要，不会 公告编号： 2017-068 3 / 3 对公司经营管理产生不利影响。 三、 备查文件 《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 河南南商农牧科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 28 日