公告编号： 2017-065 1 证券代码： 838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券 河南南商农牧科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第 一次职工代表大会于 2017 年 12 月 28 日以现场会议形式在公司会议 室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 25 日以电话形式发出。本次会 议由职工代表张千主持，应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 出席会议的职工代表对以下议案进行了讨论并以举手表决方式 通过以下决议： 审议并通过《关于选举杨宗为公司第一届职工代表监事的议案》。 1、议案内容：因荆晓阳先生辞去公司职工代表监事职务，导致 监事会成员人数低于法定最低人数。为使公司监事会能够正常行使职 权，经职工代表讨论，选举杨宗先生为公司职工代表监事，任期自职 工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2、议案表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权 公告编号： 2017-065 2 票数为 0 票。 三、备查文件 《河南南商农牧科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会 会议决议》 特此公告。 河南南商农牧科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 28 日