公告编号： 2017-066 1 证券代码： 838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券 河南南商农牧科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十五次会议于 2017 年 12 月 28 日以现场会议形式在公司会议 室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 25 日以电话形式向全体董事发 出。本次会议由公司董事长曹沛先生召集并主持，应到董事 5 人，实 到董事 5 人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议及表决情况 出席会议的董事对以下议案进行了讨论并以举手表决方式通过 以下决议： （一）审议《 关于提名荆晓阳为公司第一届董事会董事的议案》， 该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 1、议案内容：张国勇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致 董事会成员人数低于法定最低人数。为使公司董事会能够正常运行， 经董事长曹沛提名，拟补选公司项目部经理荆晓阳为公司第一届董事 公告编号： 2017-066 2 会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 2、议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权 票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议《关于聘任张娟为公司财务总监及董事会秘书的议案》， 该议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 1、议案内容：张国勇先生因个人原因辞去公司财务总监及董事 会秘书职务，导致公司高级管理人员暂缺。经董事长曹沛提名，拟补 选公司财务部负责人张娟为公司新任财务总监及董事会秘书，任期自 本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权 票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议并通过《关于拟参与唐河县人民法院司法拍卖的议案》， 该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 1、议案内容：因经营发展需要，公司拟参与唐河县人民法院的 司法拍卖，拍卖标的为唐河县工业路东原南阳油田通力达机械有限公 司的厂房及办公楼等，具体拍卖内容、拍卖价格、拍卖日期等暂不确 定，待公司竞拍成功后将以单独公告的形式公示，详细信息以后续披 露的单独公告为准。 2、议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权 公告编号： 2017-066 3 票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会 的议案》。 1、议案内容：董事会提议于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第 一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 2、议案表决结果： 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权 票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》 特此公告。 河南南商农牧科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 28 日