公告编号：2017-030 证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：德邦证券 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2017年12月28日经公司第一届董事会第九 次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏中成紧固技术发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年1月18日10时00分; 结束时间： 2018年1月18日11时30分。 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日。股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 公告编号：2017-030 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号一楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》； 2、审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间: 2018年1月18日09时00分。 （三）登记地点 江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号公司一楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系地址：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号； 2、董事会秘书：吕艳； 3、联系电话：0515-68587566； 4、传真：0515-68587566； 5、电子邮箱：zc_develop@126.com。 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 （三）临时提案 公告编号：2017-030 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交。 五、备查文件目录 （一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；（二）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 董事会 2017年12月29日