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诺克特:第二届董事会第二次会议决议公告  

2017-12-29 18:11:03 发布机构:诺克特 我要纠错
公告编号:2017-069 证券代码:835877 证券简称:诺克特 主办券商:中信建投 湖北诺克特药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北诺克特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于10日前以邮件及电话的方式发出会议通知。会议应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长石振拓先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 议案内容:根据公司于2017年9月14日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台披露的《湖北诺克特药业股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-048),公司拟发行股份不超过12,000,000 股(含12,000,000股),发行价格为人民币 5.1-5.5元/股,募集资金总额不超过66,000,000.00 元(含66,000,000.00元), 公告编号:2017-069 用于补充公司日常经营所需流动资金。根据公司于2017年12月5日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行认购结果公告》(公告编号: 2017-066 ),公司本次共发行股票股份12,000,000股,发行价格为人民币 5.1元/股,共募集资金61,200,000.00元。 现根据公司资金使用情况的需要,拟变更公司部分募集资金用途,将募集资金中的30,000,000.00元用于偿还孝昌县财政局委托湖北孝昌农村商业银行股份有限公司发放给公司的贷款。 表决结果:同意票数为5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。 回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》 议案内容:公司董事会提议于2018年1月13日上午 10:00在 公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会,审议上述议案。 表决结果:同意票数为5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。 回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件 《湖北诺克特药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 公告编号:2017-069 湖北诺克特药业股份有限公司 董事会 2017年 12月29日
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