公告编号：2017-076 证券代码：832438 证券简称：ST润港 主办券商：国海证券 广西钦州润港林业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张凯平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西钦州润港林业股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份37,900,000股，占公司股份总数的90.45%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-076 (一)审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》 1.议案内容 2014年7月1日公司和中国人民武装警察部队钦州市支队（以 下简称“钦州武警支队”）签订了《武警部队房地产租赁合同》，租赁钦州武警支队位于钦州市钦南区大番坡镇沙坡村委进港公路旁（坐落号：钦国用（2006）字第B265号）的场地面积20000平方米土地用于生产经营。根据钦州武警支队2016年5月12日《关于停租收回军产土地租赁项目的函》、2016年11月15日《关于上缴租金并腾退军产土地的函》、2017年7月28日《关于缴纳拖欠租金并腾退军产土地的函》的规定，对租赁上述军用土地上的资产进行了清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，经公司会议研究决定，预计了与大番坡镇沙坡村委钦州武警支队地块相关的各项资产可能发生的损失，按照公司计提资产减值准备的政策,经测算，拟计提固定资产减值准备6,467,002.54元。 2.议案表决结果： 同意股数37,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项 三、备查文件目录 (一)《广西钦州润港林业股份有限公司2017年第四次临时股东大会 公告编号：2017-076 决议》； 广西钦州润港林业股份有限公司 董事会 2017年12月29日