公告编号：2017-028 证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：德邦证券 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于 2017 年 12 月 20 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董 事会，并于 2017 年 12 月 28 日形成有效决议。本次会议应参与表决的董事 7 人， 实际参与表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 经全体董事表决，通过如下决议： （ 一） 审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提请 股东大会审议。 议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2017 年 12 月 29 日届 满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定进行换届选举，经董事会提议，提名周志军先生、余成华先生、余三 宏先生、赵冠兴先生、张琦先生、谢立刚先生、吕艳女士 7 人为公司第二届董事 会董事候选人，上述董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规 对董事任职资格的要求。 1、 审议通过《关于提名周志军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-028 议案内容：提名周志军先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 周志军，男， 1963 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权；研究生学历；曾 任河北水文水资源勘测局测验处副处长、办公室副主任、水质监测中心副主任， 金华市信托投资股份有限公司证券管理总部证券研究所公司部副主任，华泰证券 上海管理总部历任研发部总经理、投行部业务董事，杭州蓝天园林建设集团副总 裁，金风投资控股有限公司常务副总经理。 周志军先生不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于提名余成华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名余成华先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 余成华，男， 1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理 硕士；曾任宁波中京特种紧固件有限公司业务经理、宁波中成五金管业有限公司 总经理。现任江苏中成紧固技术发展股份有限公司总经理兼天津中成新高强度紧 固件有限公司总经理。 余成华先生不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于提名余三宏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名余三宏先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 余三宏，男， 1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任岱山 制碘厂动力科长、岱山泥峙机电配件厂厂长、宁波北仑中成公司董事长、天津中 成新高强度紧固件有限公司董事长。现任舟山岱津机械设备制造有限公司董事长。 余三宏先生不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于提名赵冠兴先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名赵冠兴先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 赵冠兴，男， 1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历， 公告编号：2017-028 高级工程师；曾任天津新河船厂检查科科员、石家庄金刚集团副总及设计师，具 有丰富的机械加工行业经验。现任江苏中成紧固技术发展股份有限公司副总经理、 技术总监及总工程师。 赵冠兴先生不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、审议通过《关于提名张琦先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名张琦先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 张琦，男， 1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历； 曾任上海博思企业管理咨询有限公司分析师、上海常春藤投资公司投资经理及上 海合信资本合伙人。 张琦先生不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制人 不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、审议通过《关于提名谢立刚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名谢立刚先生为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 谢立刚，男， 1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学 历；曾任旭上电子（ S3 Graphics）上海有限公司芯片架构师、英伟达（ NVIDIA） 公司高级软件工程师、北京金科高创投资管理咨询有限公司高级投资经理及北京 金科君创投资管理有限公司合伙人。 谢立刚先生不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 7、审议通过《关于提名吕艳女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 议案内容：提名吕艳女士为公司第二届董事会董事候选人，简历如下： 吕艳，女， 1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历； 曾任达富电脑（常熟）有限公司招聘专员。现任江苏中成紧固技术发展股份有限 公司董事会秘书兼综合部部长。 吕艳女士不属于失信联合惩戒对象， 与公司或公司的控股股东及实际控制人 公告编号：2017-028 不存在关联关系。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （ 二） 审议通过了《 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：提请于 2018 年 1 月 18 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次 临时股东大会，提请股东大会审议相关议案。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 备查文件目录 （一） 《 江苏中成紧固技术发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》； （二） 《 江苏中成紧固技术发展股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》。 特此公告。 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 29 日