公告编号：2017-045 证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：国海证券 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临时股东大会 于2017年12月29日审议并通过： 任命冯国梁先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 本次会议召开15日前以在全国中小企业股份转让系统发布公告方式通知全 体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长朱建华先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决股份总数的0.00%。。 (二) 被任免董监高人员情况 该任命董事冯国梁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三) 任命/免职原因 公司董事俞健先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 公告编号：2017-045 二、上述人员任免对公司的影响 (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二) 对公司生产、经营上的影响 本次任职符合公司章程的相关规定。冯国梁先生具有多年无线通信行业研发经验，冯国梁先生的任命对公司技术更新，产品发展产生长远及有利影响。 三、备查文件 （一）经与会股东及股东授权代表签字确认的《2017年第四次临时股东大会会 议决议》 （二）提名董事《个人简历》 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事会 2017年12月29日