证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券 南京喜悦科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司（具体以工商部门核准为准），注册地为南京高淳经济开发区荆山东路12号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，徐雷出资人民币 1,700,000.00元，占注册资本的34%；陈晓娟出资人民币 500,000.00元，占注册资本的 10%；李玉兰出资人民币250,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联 事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公司设立另需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：徐雷 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省昆山市玉山镇盛荣花园21幢201室 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：陈晓娟 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省金湖县金北镇董河村黄庄组78号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：李玉兰 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省高淳县固城镇双岗村山南堡29号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 本次出资资金来源于公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：南京喜悦医疗有限公司 注册地：南京高淳经济开发区荆山东路12号 经营范围：辐照技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询；软件开发、CI策划；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务；货物搬运装卸服务；手持 ATP荧光检测仪及电子产品销售；消毒服务；洗涤服务；清洁服务；空气净化设备的研发、生产、销售；家用电器；五金制品；机械设备租赁；消毒和灭菌设备及器具生产及销售；卫生材料，消毒剂、消毒器械的生产销售；医疗器械一类、二类生产、销售；其他消毒灭菌技术服务；商务咨询；管理咨询。（具体经营范围以工商主管部门核准为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 南京喜悦科技股份有限公司 货币 2,550,000.00 51.00% 徐雷 货币 1,700,000.00 34.00% 陈晓娟 货币 500,000.00 10.00% 李玉兰 货币 250,000.00 5.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立控股子公司，有利于拓展公司业务，提升公司盈利能力和抗风险能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极应对和防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资所需资金主要是由公司自有资金投入，金额相对较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。 五、备查文件目录 （一）《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 南京喜悦科技股份有限公司 董事会 2017年12月29日