公告编号：2018-001 证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券 湘煤立达矿山装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月3日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘英杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份132,476,400股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司章程修正案的议案》 公告编号：2018-001 1.议案内容 对《公司章程》进行修订，增加了第五章“公司党委”，其他条款保持不变。 2.议案表决结果： 同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2017 年年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容 为保持审计机构的稳定性和审计工作的连续性，公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司2017年年度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 公告编号：2018-001 经与会股东代表签字确认的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。 湘煤立达矿山装备股份有限公司 董事会 2018年1月4日