公告编号：2018-005 证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券 广州市微柏软件股份有限公司 关于参股公司借款延期暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11月9日与参股公司北京微柏软件有限公司（以下简称“北京微柏”） 签订的借款协议将于2018年2月8日到期，为满足北京微柏经营资 金周转需要,公司拟与北京微柏就上述借款签订补充协议，将借款期 限延长 12 个月，具体事宜以补充协议为准。 （二）关联方关系概述 北京微柏为公司的参股子公司，公司持有北京微柏49%的股份。 戴梦岛先生，作为公司股东且在公司担任董事和总经理，同时在北京微柏担任监事。因此北京微柏与公司和戴梦岛先生构成关联关系，上述交易构成关联交易。 公告编号：2018-005 （三）表决和审议情况 2018年1月2日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过关 联交易事项,同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事戴 梦岛先生回避表决,该事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审 议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市门头沟龙 北京微柏软件有限公司 兴南二路5号院4 有限责任公司 胡英 号楼810室 （二）关联关系 由于公司持有北京微柏49%的股权，公司股东戴梦岛先生为北京 微柏监事，故北京微柏与公司构成关联关系，上述交易构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司于2017年11月9日与关联方北京微柏签订的220万元借款 协议将于2018年2月8日到期。为满足北京微柏经营资金周转需求， 公司拟与北京微柏就上述借款签订补充协议，将借款期限延长 12个 月，其他条款均不发生变化，按原协议履行。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公 公告编号：2018-005 司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易满足北京微柏经营发展的实际需要，符合公司和全体股东利益。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是为支持公司参股公司的业务发展，解决其资金需求，向其提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 六、备查文件目录 （一）广州市微柏软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 广州市微柏软件股份有限公司 董事会 2018年1月4日