公告编号：2018-004 证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券 广州市微柏软件股份有限公司 关于公司章程修正案（三）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，广 州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司章程》修改情况 1、第十八条： 【修订前】 发起人和股东的姓名或者名称、认购的股份数、持 股比例及出资方式： 发起人（股东）姓名 认购股份数 持股比例 是否 序号 出资方式 出资时间 或名称 （股） （%） 发起人 净资产折股、资本 1 阎申 15,300,000 51.00 公积和未分配利 2016年9月26日 是 润转增 戴梦岛 净资产折股、资本 2016年9月26日 是 2 10,800,000 36.00 公积和未分配利 公告编号：2018-004 润转增 净资产折股、资本 3 闫利 2,700,000 9.00 公积和未分配利 2016年9月26日 是 润转增 上海富诚海富通资 净资产折股、资本 4 1,200,000 4.00 公积和未分配利 2016年9月26日 是 产管理公司 润转增 合计 30,000,000 100.00 �\ �\ �\ 【修订后】 发起人和股东的姓名或者名称、认购的股份数、持 股比例及出资方式： 发起人（股东）姓名 认购股份数 持股比例 是否 序号 出资方式 出资时间 或名称 （股） （%） 发起人 净资产折股、资本 1 阎申 11,640,000 38.80 公积和未分配利 2016年9月26日 是 润转增 净资产折股、资本 2 戴梦岛 9,360,000 31.20 公积和未分配利 2016年9月26日 是 润转增 广州市凯申投资咨 3 询合伙企业 5,400,000 18.00 货币 2017年10月26 否 日 （有限合伙） 净资产折股、资本 4 闫利 2,400,000 8.00 公积和未分配利 2016年9月26日 是 润转增 上海富诚海富通资 净资产折股、资本 5 1,200,000 4.00 公积和未分配利 2016年9月26日 是 产管理公司 润转增 合计 30,000,000 100.00 - - - 2、第九十八条： 【修订前】 属于股东大会审议范畴的关联交易事项（公司与关 联方在连续12个月内发生交易标的相关的同类关联交易，成交的交 易总额高于200万元且高于公司最近一期经审计净资产值的5%），由 董事会提交股东大会审议通过后实施。 公告编号：2018-004 【修订后】属于股东大会审议范畴的关联交易事项（以公司《关 联交易决策制度》的规定为准），由董事会提交股东大会审议通过后实施。 三、《公司章程》其他条款不变。 四、备查文件目录 《广州市微柏软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 广州市微柏软件股份有限公司 董事会 2018年1月4日