证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券 广州市微柏软件股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年1月23日9:00 结束时间： 2018年1月23日10:00 （五）会议召开方式：现场及视频电话。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于预计2018年年度日常性关联交易的议案》 以上议案内容详见 2018年 1月 4 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏股份有限公司关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-002）。 2、审议《关于修订 的议案》 以上议案内容详见 2018年 1月 4 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏股份有限公司关于修订关联交易决策制度的公告》（公告编号： 2018-003）。 3、审议《关于 的议案》 以上议案内容详见 2018年 1月 4 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏股份有限公司关于 的公告》（公告编号：2018-004）。 4、审议《关于参股公司借款延期暨关联交易的议案》 以上议案内容详见 2018年 1月 4 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏股份有限公司关于参股公司借款延期暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。 5、审议《关于出资设立控股子公司广州市微柏能源科技有限公司的议案》 以上议案内容详见 2018年 1月 4 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏股份有限公司对外投资公告(设立控股子公司)》（公告编号： 2018-006）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 （二）登记时间: 2018年1月23日8:00至9:00 （三）登记地点 广州市微柏软件股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：广州市天河区天河路490号壬丰大厦16楼 联系电话：020-38892149 传真：020-38892149 邮编：510000 联系人：蔡佳宁 （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。 五、备查文件目录 （一）《广州市微柏软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 广州市微柏软件股份有限公司 董事会 2018年1月4日