公告编号：2018-003 证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券 无锡晶石新型能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月22日上午10时 结束时间：2018年1月22日上午12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月17日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：无锡市锡山区东港镇港下五星工业园本公司会议室二、会议审议事项 1、《关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》三、会议登记方法 (一)登记方式 1）自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）办理登记手续，股东可用E-mail、信函、传真、电话、微信等方式办理。 公告编号：2018-003 (二)登记时间: 2018年1月22日上午8时-10时 (三)登记地点: 无锡市锡山区东港镇港下五星工业园区本公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张轩鹤 电话：136-0618-0931 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。 (三)临时提案 须于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 《无锡晶石新型能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》无锡晶石新型能源股份有限公司 董事会 2018年1月5日