公告编号：2018-001 证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：安信证券 渤海期货股份有限公司 第一届监事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议的召开情况 渤海期货股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会2018年第一次临时会议于2018年1月3日以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议的通知于2017年12月29日向各位监事发出。公司应出席监事3人，实际出席会议并行使表决权监事3人。会议由监事会主席杨武主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事投票表决，审议并一致通过如下议案： (一) 《关于选举姜伟先生为公司监事会主席的议案》 具体内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《渤海期货股份有限公司监事会主席变动公告》（公告编号：2018-002）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 (二) 《关于提名刘洋女士为新任股东代表监事的议案》 公告编号：2018-001 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 《关于提请公司董事会召集2018年第一次临时股东大会的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 三、备查文件 《渤海期货股份有限公司第一届监事会2018年第一次临时会议决议》 渤海期货股份有限公司 监事会 2018年1月5日