公告编号：2018-001 证券代码：837234 证券简称：卡欧化工 主办券商：中山证券 江苏卡欧化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月5日 2.会议召开地点：宜兴市新街街道堂前村公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 王曦昕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份2000万股，占公司股份总数的100%。 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1、议案内容： 根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果： 同意股数 2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上事项授权期限自公司股东大会审议通过 公告编号：2018-001 之日起12个月内有效。 2.议案表决结果： 同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《江苏卡欧化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议》