证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：国海证券 广西赛富电力股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月5日 2.会议召开地点：南宁市江南区亭江路28号新10+1广场7楼会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：伍文生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份20,600,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改 的议案》 1.议案内容 根据广西赛富电力股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟增加经营范围“风力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营、管理，生产和销售电力；提供风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询”。 变更前，公司的经营范围为：输变电工程专业承包，输电线路、变电站运行维护（电力设施的承试承修以审批部门批准为准），电力行业工程设计及施工，送变电工程，工程勘察乙级，电网工程咨询，电网工程勘察安装，土石方工程，建筑智能化工程设计、施工，通信网络设计、施工，工程监理，节能工程设计、施工，新能源发电设计，风力发电设计，房屋建筑工程，机电设备安装工程，环保工程，通信工程，市政公用工程，城市及道路照明工程，园林景观工程，公路工程，桥梁工程，隧道工程，交通工程，人防工程（以上项目凭资质证经营）；光伏发电设备安装、风电设备安装、充电桩安装（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）；售电业务（具体项目以审批部门批准的为准）；新能源汽车充电设施的技术服务；合同能源管理（除国家专项规定）；计算机软件开发、销售、技术服务；计算机系统、网络系统集成及技术服务；计算机硬件设备、网络设备、通信设备、电源设备及其配件的开发、销售、服务；电子产品（除国家专控产品）、电线电缆、仪器仪表、五金交电、电表箱的生产、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更后，公司的经营范围：输变电工程专业承包，输电线路、变电站运行维护（电力设施的承试承修以审批部门批准为准），电力行业工程设计及施工，送变电工程，工程勘察乙级，电网工程咨询，电网工程勘察安装，土石方工程，建筑智能化工程设计、施工，通信网络设计、施工，工程监理，节能工程设计、施工，新能源发电设计，风力发电设计，房屋建筑工程，机电设备安装工程，环保工程，通信工程，市政公用工程，城市及道路照明工程，园林景观工程，公路工程，桥梁工程，隧道工程，交通工程，人防工程（以上项目凭资质证经营）；光伏发电设备安装、风电设备安装、充电桩安装（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）；售电业务（具体项目以审批部门批准的为准）；新能源汽车充电设施的技术服务；合同能源管理（除国家专项规定）；计算机软件开发、销售、技术服务；计算机系统、网络系统集成及技术服务；计算机硬件设备、网络设备、通信设备、电源设备及其配件的开发、销售、服务；电子产品（除国家专控产品）、电线电缆、仪器仪表、五金交电、电表箱的生产、销售；风力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营、管理，生产和销售电力；提供风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。 由于公司经营范围的变更，公司同时拟对原《公司章程》第十一条经营范围进行修订。 2.议案表决结果： 同意股数20,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次审议不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 根据公司2017年度经营情况及2018年度业务发展需要，公司 2018年度日常性关联交易预计情况如下： 关联方：广西瑞友科技发展有限公司 关联交易类别：采购物资 预计发生金额：2,000,000.00元 总计：2,000,000.00元 2.议案表决结果： 同意股数4,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东伍文生、广西合纵电力中心（有限合伙）回避表决三、备查文件目录 《广西赛富电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》 广西赛富电力股份有限公司 董事会 2018年1月5日