公告编号：2018-002 证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券 无锡晶石新型能源股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 2018年1月3日8:30，无锡晶石新型能源股份有限公司（“公司”） 在无锡市锡山区东港镇港下五星工业园公司会议室召开公司第一届董事会第四次会议。会议通知于2017年12月20日发出。出席会议的董事 5名，占全体董事人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席会议。会议由公司董事长冯建湘先生主持。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）《关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》1、议案内容： 为满足公司生产经营资金需要，公司于2017年12月向中国建设 银行股份有限公司无锡锡山支行申请最高额不超过2450万元的授信 额度，授信期限不超过1年，自相关合同签订之日起算。无锡晶石新 型能源股份有限公司以自有房地产抵押【苏（2017）无锡市不动产权第0128438号，土地面积27283平方米，建筑面积7334.28平方米】；关联方无锡晶磊电子有限公司以自有土地进行抵押【锡锡国用（2007）第1362号，面积61680平方米】；关联方江苏晶石科技集团有限公司、 公告编号：2018-002 无锡晶磊电子有限公司、冯建湘及其妻孙丽英为该授信额度内贷款提供连带责任保证（借款金额以中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行与公司发生的融资金额为准）。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡晶石新型能源股份有限公司关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2018-001）。 2、议案表决结果： 本议案未表决。 3、回避表决情况： 因董事冯建湘、董事冯建昌、董事朱惠康、董事甘伟系本议案的关联方，适用回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 因出席表决本议案的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。 （二）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 根据《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，提议由公司董事会召集召开2018年度第一次临时股东大会。 2、议案表决结果： 赞成票5票、反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无回避表决情形 公告编号：2018-002 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会表决。 三、备查文件目录 1、《无锡晶石新型能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。 无锡晶石新型能源股份有限公司董事会 二O一八年一月五日