证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券 无锡晶石新型能源股份有限公司 关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司生产经营资金需要，公司于2017年12月向中国建设 银行股份有限公司无锡锡山支行申请最高额不超过2450万元的授信 额度，授信期限不超过1年，自相关合同签订之日起算。无锡晶石新 型能源股份有限公司以自有房地产抵押【苏（2017）无锡市不动产权第0128438号，土地面积27283平方米，建筑面积7334.28平方米】；关联方无锡晶磊电子有限公司以自有土地进行抵押【锡锡国用（2007）第1362号，面积61680平方米】；关联方江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶磊电子有限公司、冯建湘及其妻孙丽英为该授信额度内贷款提供连带责任保证（借款金额以中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行与公司发生的融资金额为准）。 (二)关联方关系概述 1、江苏晶石科技集团有限公司为公司控股股东，持股数量 2109.97万股，持股比例为65.94%。 2、江苏晶石科技集团有限公司为无锡晶磊电子有限公司股东，出资额为41.4万美元，持股比例34.5%。 3、冯建湘为公司实际控制人、法定代表人、董事长； 4、孙丽英为冯建湘的配偶。 上述交易构成公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2018年1月3日公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于 追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》。表决结果： 未表决。 因董事冯建湘、董事冯建昌、董事朱惠康、董事甘伟系本 议案的关联方，适用回避表决，出席表决本议案的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门审批的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 无锡晶磊电子有 无锡市锡山区东港科技 有限责任公司 冯建湘 限公司 创业园 江苏晶石科技集 无锡市新区42-C号地块 有限责任公司 冯建湘 团有限公司 孙丽英 广东省深圳市南山区工 - - 业七路30号南山阁27E 冯建湘 广东省深圳市南山区工 - - 业七路30号南山阁27E (二)关联关系 1、江苏晶石科技集团有限公司为公司控股股东，持股数量 2109.97万股，持股比例为65.94%； 2、江苏晶石科技集团有限公司为无锡晶磊电子有限公司股东，出资额为41.4万美元，持股比例34.5%； 3、冯建湘为公司实际控制人、董事长； 4、孙丽英为公司实际控制人、董事长冯建湘的配偶。 上述交易构成公司的关联交易。 三、交易协议的主要内容 为满足公司生产经营资金需要，公司于2017年12月向中国建设 银行股份有限公司无锡锡山支行申请最高额不超过2450万元的授信 额度，授信期限不超过1年，自相关合同签订之日起算。无锡晶石新 型能源股份有限公司以自有房地产抵押【苏（2017）无锡市不动产权第0128438号，土地面积27283平方米，建筑面积7334.28平方米】；关联方无锡晶磊电子有限公司以自有土地进行抵押【锡锡国用（2007）第1362号，面积61680平方米】；关联方江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶磊电子有限公司、冯建湘及其妻孙丽英为该授信额度内贷款提供连带责任保证（借款金额以中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行与公司发生的融资金额为准）。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶磊电子有限公司、冯建湘、孙丽英为公司借款无偿承担担保责任，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶磊电子有限公司、冯建湘、孙丽英为公司借款无偿承担担保责任的关联交易能增强公司的融资能力，所贷款项用于补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 关联方江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶磊电子有限公司、冯建湘、孙丽英为公司借款无偿承担担保责任的关联交易能增强公司的融资能力，降低融资成本。本次关联交易中公司无需支付任何费用，是纯受益方，本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 六、备查文件目录 （一）《无锡晶石新型能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 无锡晶石新型能源股份有限公司 董事会 2018年1月5日