公告编号：2018-003 证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018年1月8日9点在公司会议室召开，会议由罗章生先生主持。会议的通知于2018年1月5日以邮件及电话方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议并表决董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于选举罗章生为公司董事长的议案》。 议案内容：因原董事长陈跃明先生辞职，为保持董事会正常运作，公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定补选新任董 公告编号：2018-003 事长。现选举罗章生先生为公司董事长，任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满。 表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议 案获全体董事表决通过。 本议案无需提请公司股东大会审议。 附罗章生简历： 罗章生，男，1970年1月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，金融EMBA在读。1990年9月至1994年7月就读 于中国纺织大学高分子材料与工程专业；1994年7月至2003年7 月，历任怡安(厦门)无纺布有限公司产品开发科科长、副总经理等职； 2003年8月至2012年3月，历任厦门三维丝环保股份有限公司副 总经理、总经理、总工程师及董事等职，期间于2010年12月被人力资源与社会保障部及中国纺织工业协会授予“全国纺织工业劳动模 范称号”；2013年12月起，就读于上海交通大学上海高级金融学院 金融EMBA；2016年12月起担任厦门当盛新材料有限公司总经理。 (二) 审议通过《关于聘任刘巍为公司总经理的议案》。 议案内容：公司原总经理黄周温先生因个人原因辞职，经董事会提名，公司决定任命刘巍先生为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满。 表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议 案获全体董事表决通过。 本议案无需提请公司股东大会审议。 公告编号：2018-003 附刘巍简历： 刘巍，男，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历。1998年9月至2002年7月就读于天津工业大学材料 与化工专业，毕业后获学士学位；2002年7月至2003年3月，任 职上海申达无纺布制造有限公司技术员，从事无纺布产品的研究开发；2004年7月至2005年7月，担任上海金由过滤净化技术有限公司采购部经理；2005年8月至2009年11月任职上海凌桥环保设备厂有限公司销售部经理；2009年12月至2010年11月，任职上海金由氟材料有限公司销售总监；2011年1月至2017年12月在厦门佰瑞福环保科技有限公司担任董事，总经理，副总经理。 三、 备查文件 (一) 经与会董事签字确认的董事会决议。 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事会 2018年1月8日