公告编号：2018-002 证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时 股东大会于2018年1月5日审议并通过： 任命罗章生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止； 任命黄旭东为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9 人，持有公司股份24,470,512股，占股份总数的67.08%，会议由陈 跃明主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 24,470,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2018-002 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事罗章生持有公司股份 2,925,000 股，占公司股本的 8.02%。经本公司核查，罗章生先生不属于失信联合惩戒对象。 被任命董事黄旭东持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.93%。经本公司核查，黄旭东先生不属于失信联合惩戒对象。 简历： 罗章生，男，1970年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，金融EMBA在读。1990年9月至1994年7月就读于中 国纺织大学高分子材料与工程专业；1994年7月至2003年7月，历 任怡安(厦门)无纺布有限公司产品开发科科长、副总经理等职；2003年8月至2012年3月，历任厦门三维丝环保股份有限公司副总经理、总经理、总工程师及董事等职，期间于2010年12月被人力资源与社会保障部及中国纺织工业协会授予“全国纺织工业劳动模范称号；” 2013年12月起，就读于上海交通大学上海高级金融学院金融EMBA；2016年12月起担任厦门当盛新材料有限公司总经理。 黄旭东，男，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，1994年7月毕业于郑州纺织工学院机械制造工艺与设备专业。 1994年8月至1995年11月任厦门卷烟厂职员；1996年至1999年 任美国 AMF保龄球设备厦门代表处工程主管；2000 年至2002年4 月任可耐福驻厦门技术销售代表；2002年5月至2005年1月任多玛 公告编号：2018-002 门控厦门营业经理；2005年2月至2016年5月，厦门市腾星贸易有 限公司经理。 (三)任命/免职原因 因陈跃明提出辞去董事、董事长职务，黄周温提出辞去董事、总经理职务，陈跃明、黄周温的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名罗章生、黄旭东为公司董事，经股东大会审议批准，任命罗章生、黄旭东为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 被任命董事任职后，董事会成员人数为五人，满足法定人数要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会 议决议》。 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事会 2018年1月8日