证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-001 财信国兴地产发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2018年1月8日14：30 2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长彭陵江先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份657,287,308股，占 上市公司总股份的59.7283％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份657,229,108股，占 上市公司总股份的59.7230％。 通过网络投票的股东4人，代表股份58,200股，占上市公司总 股份的0.0053％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份908,001股，占上市 公司总股份的0.0825％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,801股，占上市 公司总股份的0.0772％。 通过网络投票的股东4人，代表股份58,200股，占上市公司总 股份的0.0053％。 （三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。 三、提案审议和表决情况 议案1.00关于公司副总经理薪酬及考核办法的议案 总表决情况： 同意 657,250,908股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 36,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意871,601股，占出席会议中小股东所持股份的95.9912％； 反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.0088％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所 2、律师姓名：罗回平、高伟 3、结论性意见：财信发展 2018 年第一次临时股东大会召集召 开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的2018年第一次临时股东大会决议； 2、关于2018年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年1月9日