公告编号：2018-002 证券代码：839798 证券简称：安居安防 主办券商：东吴证券 江苏安居安防技术股份有限公司 关于公司拟与关联方南京喵星科技有限公司签订委托加工合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017年6月份江苏安居安防技术股份有限公司（以下简称“公 司”）与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星科技”）签订技术开发合同，委托其为公司开发新产品，后经第一届董事会第八次会议及 2017 年第三次临时股东大会批准将该合同主体转移给南京安居防护科技有限公司（以下简称“南京安居防护”）。现该开发的新产品已经经过前期测试，准备正式投入使用，故公司拟将与南京喵星科技签订委托加工合同。交易金额为人民币 103.12万元。 (二)关联方关系概述 公司为南京喵星科技的股东，持有其10%的股权。 (三)表决和审议情况 公告编号：2018-002 2018年01月09日，江苏安居安防技术股份有限公司召开第一 届董事会第十三次会议，应到董事5人，实到董事4人，4票同意， 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟与关联方南京喵星科 技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的议案》。本次关联交易的不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 南京喵星科技有 南京市玄武区长江后街 有限责任公司 限公司 6号 （自然人投资 顾剑 或控股） (二)关联关系 公司为南京喵星科技的股东，持有其10%的股权。 三、交易协议的主要内容 2017年6月份公司与南京喵星科技签订技术开发合同，委托其 为公司开发新产品，后经第一届董事会第八次会议及 2017 年第三 次临时股东大会批准将该合同主体转移给南京安居防护。现该开发的新产品已经经过前期测试，准备正式投入使用，故公司拟将与南京喵星科技签订委托加工合同。本次委托其加工新产品小安空气精灵WiFi版3000件、小安空气精灵GSM版3000件、小安空气精灵外壳白色34000件、小安空气精灵外壳绿色10000件、转接插头模具 公告编号：2018-002 1件，共计人民币 103.12 万元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易为公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业 原则，交易价格系参照产品加工市场价等因素最终确定，定价公 允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易发生系公司业务发展及生产经营的需要，是公司业务发展的正常需要。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司生产经营造成不利影响。 六、备查文件目录 （一）《江苏安居安防技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》； （二）《公司与南京喵星科技的委托加工合同》。 江苏安居安防技术股份有限公司 董事会 2018年1月9日