证券代码：832932 证券简称：永恒股份 主办券商：长江证券 辽宁永恒实业股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 (一) 对外投资的基本情况 辽宁永恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人侯宝帅、龚彩霞、刘成林共同出资设立一家控股子公司。 名称：辽宁中业耐火材料股份有限公司。 地址：大石桥市百寨办事处张官村。 经营范围：耐火材料生产加工，销售(以工商营业执照登记为准）。 注册资本：人民币3000万元。 其中本公司出资2550万元，占注册资本的85%；侯宝帅、龚彩霞、刘成林各出资150万元，各占注册资本的5%。本次控股子公司设立出资均以货币出资。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。 (二) 审议和表决情况 2018年1月9日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资控股子公司的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资变更事项无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。 (四) 本次对外投资是否涉及进入新的领域。 本次对外投资公司将进入新领域，和公司主营业务沥青、天然气并无直接关联，公司主营业务不会因此次对外投资发生变更。涉足耐材原料生产，公司希望借助涉足耐材行业以扭转现有困境，弥补由于原主营业务行业持续低迷而导致的亏损。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方类型：自然人； 交易对手方姓名：侯宝帅； 交易对手方国籍：中国； 交易对手方住所：辽宁大石桥曙光里3号3-6； 与本公司是否存在关联关系：不存在。 （二）交易对手方类型：自然人； 交易对手方姓名：龚彩霞； 交易对手方国籍：中国； 交易对手方住所：辽宁省营口市站前区楞严寺里18号1-3-9； 与本公司是否存在关联关系：不存在。 （三）交易对手方类型：自然人； 交易对手方姓名：刘成林； 交易对手方国籍：中国； 交易对手方住所：辽宁省大石桥市黄土岭镇茶叶村7号7-46； 与本公司是否存在关联关系：不存在。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明：公司自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 名称：辽宁中业耐火材料股份有限公司 注册资本：人民币3000万元 地址：大石桥市百寨办事处张官村 经营范围：耐火材料生产加工，销售（以工商营业执照登记为准）。 各主要投资人的投资规模及持股比例： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例 辽宁永恒实业股份有限公司 货币 2550 85% 侯宝帅 货币 150 5% 龚彩霞 货币 150 5% 刘成林 货币 150 5% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司，处于耐火材料行业整体回暖，盈利水平也随之提高的阶段。公司希望借助此时涉足耐材行业以扭转目前经营困境，弥补由于原主 营业务沥青仓储销售持续低迷而导致的亏损。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资可能存在一定风险，最大风险即为来自市场的风险。众所周知，钢铁工业是耐材行业最主要的驱动力。自2017年初开始，钢铁需求量上升， 短期库存偏少；随着大部分落后产能被淘汰，钢铁行业 景气度提升，拉动耐材行业回暖向好。如果钢铁行业因市场供需或国家产业政策发生变化，下行至行业周期低谷，耐材行业不可避免会受其影响。公司将着力提升产品质量和科技含量，洞悉把握市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争本次投资收益最大化。 （三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响 本次投资具有投产快，销售渠道广，回报高等特点，预计可从该项目投资中获取充裕的现金流，有望在近期内扭亏为盈，进而增强公司整体盈利能力。 五、备查文件目录 《辽宁永恒实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告！ 辽宁永恒实业股份有限公司 董事会 2018年1月9日