公告编号：2018-003 证券代码：839798 证券简称：安居安防 主办券商：东吴证券 江苏安居安防技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2018年01月09日,公司召开了第一届董事会第十三次会议决定 召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年01月25日10:00 结束时间： 2018年01月25日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 公告编号：2018-003 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：江苏安居安防技术股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 《关于公司拟与关联方南京喵星科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。 2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。 （二）登记时间: 2018年01月25日9:00-10:00 （三）登记地点 江苏安居安防技术股份有限公司会议室 公告编号：2018-003 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：商国玉 联系电话：025-52885729 联系传真：025-52422621 邮箱：511968934@qq.com （二）会议费用：食宿自理。 （三）临时提案 单独或合计有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 十日前提出临时提案并书面提交召集人。 五、备查文件目录 （一）《江苏安居安防技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 江苏安居安防技术股份有限公司 董事会 2018年1月9日