公告编号： 2018-004 1 / 5 证券代码： 832453 证券简称： 恒福股份 主办券商：广发证券 恒福茶文化股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 恒福茶文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通 知于2018年1月5日以书面方式发出，会议于2018年1月5日上午11点在公司会议室 召开。 本次会议由董事长徐结根先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 议案审议和表决情况概述 1、 审议通过《 关于选举徐结根为恒福茶文化股份有限公司第二届董事会董事长的 议案》 ； 议案内容： 根据《恒福茶文化股份有限公司章程》规定，提请董事会选举徐 结根为恒福茶文化股份有限公司董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起 至公司第二届董事会任期届满为止。 徐结根未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 2、审议通过《 关于聘任徐结根为恒福茶文化股份有限公司总经理的议案》 ； 议案内容： 根据《恒福茶文化股份有限公司章程》规定，公司拟聘任徐结根 为恒福茶文化股份有限公司总经理，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满为止。 公告编号： 2018-004 2 / 5 徐结根未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 3、审议通过《 关于聘任邱天一为恒福茶文化股份有限公司副总经理的议案》； 议案内容： 根据《恒福茶文化股份有限公司章程》规定，公司拟聘任邱天一 为恒福茶文化股份有限公司副总经理，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至 公司第二届董事会任期届满为止。 邱天一未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 4、审议通过《 关于聘任肖安邦为恒福茶文化股份有限公司副总经理的议案》； 议案内容： 根据《恒福茶文化股份有限公司章程》规定，公司拟聘任肖安邦 为恒福茶文化股份有限公司副总经理，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至 公司第二届董事会任期届满为止。 肖安邦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 5、审议通过《 关于聘任徐结春为恒福茶文化股份有限公司财务总监的议案》； 议案内容： 根据《恒福茶文化股份有限公章程》规定，总经理提名聘任徐结 春为恒福茶文化股份有限公司财务总监，任期三年， 自本次会议审议通过之日起 至公司第二届董事会任期届满为止。 徐结春未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 公告编号： 2018-004 3 / 5 6、审议通过《 关于聘任徐结春为恒福茶文化股份有限公司财务总监的议案》； 议案内容：根据《恒福茶文化股份有限公司章程》规定，总经理提名聘任刘 云生为恒福茶文化股份有限公司董事会秘书，任期三年， 自本次会议审议通过之 日起至公司第二届董事会任期届满为止。 刘云生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股 转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 恒福茶文化股份有限公司 董事会 2018年1月9日 公告编号： 2018-004 4 / 5 附件： 徐结根简历 徐结根，男， 1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2013年12月 毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，本科学历， 厦门大学高级管理人员工商管理硕士（ EMBA）专业毕业。 1992年9月至1994年9月， 在中国人民解放军服现役； 1994年10月至1999年4月，从事茶叶种植相关工作； 1999 年5月至2002年4月，经营广州市芳村龙湾恒福茶业批发部； 2002年4月至2008年4 月，经营广州市荔湾区恒福茶业批发部； 2005年12月至2014年11月，就职于广州 市恒福茶业有限公司，历任执行董事、总经理； 2014年12月至2015年11月任股份 公司董事长、总经理、法定代表人； 2015年11月至2017年8月任公司董事长、法定 代表人； 2017年8月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。 徐结根的兼职情况如下： 2009年11月至今，担任广东梧桐兄弟投资有限公司执行董事； 2010年12月至 今，担任广州恒福茶文化博物馆馆长。 2012年10月至今，担任中国茶叶流通协会 第五届理事会理事； 2013年9月至今，担任广东省工艺美术协会常务理事。 2014年 6月至今，担任中国茶叶流通协会茶配套专业委员会副主任委员。 2017年10月至今， 担任中国茶叶流通协会副会长。 邱天一简历 邱天一，女， 1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2002年至2006 年，西安交通大学计算数学专业毕业，理学学士学位； 2016年－至今，中山大学 岭南学院EMBA在读。 2009年01月至2015年07月，就职于APP金光集团，任广州分公 司文化纸部经理； 2015年08月至2017年07月，就职于广州福缘网络科技有限公司， 任总经理； 2017年08月至2017年12月，就职于广州国萃花卉生态有限公司，任总 经理； 2018年01月至今，就职于广州福缘网络科技有限公司，任总经理。 公告编号： 2018-004 5 / 5 肖安邦简历 肖安邦，男， 1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2009年 至2011 年，南华大学工商企业管理专业毕业，大专学历。 2001年至2005年，就职于珠海 好口福经贸有限公司，任业务主任； 2005年至2008年，就职于国美电器有限公司 佛山分公司，任店长； 2009年至2015年，就职于中山龙的家用电器有限公司，任 销售总监； 2015年至2016年，就职于长沙溪云茶业有限公司，任总经理； 2017年 至今，就职于恒福茶文化股份有限公司，任营销总经理。 徐结春简历 徐结春，曾用名为徐结，男， 1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，广东海洋大学会计专业毕业，大专学历；南威尔士大学工商管理硕士毕业。 2005年6月至2008年4月，就职于广州市荔湾区恒福茶业批发部，任出纳； 2008年5 月至2009年12月，就职于广州市恒福茶业有限公司，任会计主管； 2010年1月至2014 年11月，就职于广州市恒福茶业有限公司，历任财务经理、财务总监； 2014年12 月至今任股份公司财务总监。 刘云生简历 刘云生，男， 1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工贸职业 技术学院商务文秘专业毕业，大专学历。 2006年7月至2014年11月，就职于广州市 恒福茶业有限公司，历任产品文案、董事长秘书、网管、采购专员、市场专员、 法务主管、信安经理、行政副总监、行政总监、网商代理总经理、信息总监，董 事长办公室主任； 2014年12月至今任股份公司董事会秘书。