公告编号： 2018-003 1 / 4 证券代码： 832453 证券简称： 恒福股份 主办券商：广发证券 恒福茶文化股份有限公司 董监高换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东 大会于2018年1月5日审议并通过： （ 1）选举徐结根先生、徐结坤先生、李朝玉女士继续担任第二届董事会董事， 选举路通先生、廖磊先生为新任第二届董事会董事。第二届董事会任期三年，自 2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 （ 2）选举曹放先生、刘文女士为新任第二届监事会监事，任期三年，自2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 本次会议召开15日前在全国中小企业转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com） 以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股 东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份65,765,600股， 占公司股份总数的 75.6143%，会议由徐结根先生主持。 以上决议表决情况均为: 同意股数65,765,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年职工代表大会于 2018年1月2日审议并通过： （ 1）选举屈定军先生继续担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018 年职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 本次会议应到职工代表16人，实到职工代表16人，会议由职工代表陶立伟主 公告编号： 2018-003 2 / 4 持。表决结果为： 16人同意， 0人反对， 0人弃权。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年1月5召开第二 届董事会第一次会议审议并通过： （ 1） 选举徐结根先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 （ 2） 聘任徐结根先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 （ 3） 聘任邱天一女士新任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至公司第二届董事会任期届满为止。 （ 4） 聘任肖安邦先生新任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至公司第二届董事会任期届满为止。 （ 5）聘任徐结春先生继续担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 （ 6）聘任刘云生先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由徐结根先生主持。以上 议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年1月5日召开第二 届监事会第一次会议审议并通过： （ 1） 选举曹放先生新任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果为同意3票， 反对0票，弃权0票。 （二） 被任免董监高人员情况 该任命董事长、总经理徐结根持有公司股份17,829,400股，占公司股本的 20.50%。 该任命董事徐结坤持有公司股份313,000股，占公司股本的0.40%。 该任命董事李朝玉持有公司股份2,754,800股，占公司股本的3.17%。 该任命董事路通持有公司股份795,000股，占公司股本的0.91%。 该任命董事廖磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事曹放持有公司股份170,000股，占公司股本的0.20%。 公告编号： 2018-003 3 / 4 该任命监事刘文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事屈定军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理邱天一持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理肖安邦持有公司股份50,000股，占公司股本的0.06%。 该任命财务总监徐结春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书刘云生持有公司股份413,000股，占公司股本的0.47%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30日发布的《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事、监 事及高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情 形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、 全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信 用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）等网站查询，上述董事、监事及高 级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职原因 因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的要求，重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事会、监事会换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公 司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极 作用。 三、 备查文件 《恒福茶文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 《恒福茶文化股份有限公司2018年职工代表大会决议》 《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《恒福茶文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号： 2018-003 4 / 4 恒福茶文化股份有限公司 董事会 2018年1月9日