证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-001 乐歌人体工学科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于2018年1月4日通过电话、电子邮件等形式通知各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2018年1月9日在公司19楼会议室，以现场结合通讯表 决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长项乐宏先生主持，公司监事、董秘列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045 号）核准，于2017年12月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行后，公司总股本由发行前的6,450万股变更为8,600万股，公司注册资本由原来的6,450万元增加至8,600万元，现拟将公司注册资本变更为8,600万元。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修改 并办理工商变更登记事宜的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的2,150万股人民币普通股股票已于2017年12月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由发行前的6,450万股变更为8,600万股，公司注册资本由原来的6,450万元增加至8,600万元，现拟将原《公司章程（草案）》中的注册资本、股份总数的有关表述进行相应修改，具体如下： 条款 原《公司章程（草案）》条款 修订完善后《公司章程》条款 公司于【】年【】月【】日经中 公司于2017年11月10日经中国证券监督 国证券监督管理委员会核准，首 第三条 管理委员会核准，首次向社会公众发行人民 次向社会公众发行人民币普通 币普通股2,150万股，并于2017年12月1 股【】万股，并于【】年【】月 日在深圳证券交易所上市。 【】日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册资本为人民币【】元。 公司注册资本为人民币8,600万元。 公司股份总数为【】股，公司的 公司股份总数为8,600万股，公司的股本结 第十八条 股本结构为：普通股【】股，其 他种类股【】股 构为：普通股8,600万股，其他种类股0股,。 董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记涉及的相关事宜。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》 公司于2017年12月20日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。 鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于2018年1月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，拟将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币6,000.00万元调整至不超过人民币26,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司调整暂时闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》 公司于2017年12月20日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币11,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币11,000.00万元调整为不超过人民币16,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为了优化公司管理，经公司总经理项乐宏先生提名，董事会全体董事一致同意聘任顾朝丰先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。 6、审议通过《关于召开乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第一次临 时股东大会的议案》 公司同意于2018年1月26日下午14时在宁波市鄞州区滨海投资创业中心 启航南路588号召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、 网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/））上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、乐歌人体工学科技股份有限公司章程。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2018年1月9日