证券代码：834736 证券简称：康铭盛 主办券商：国信证券 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月26日10时00分 结束时间：2018年1月26日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 采用记名方式投票表决。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：深圳市龙华新区观澜街道福民社区富康工业区A12 栋2楼会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》 3、《关于公司及控股子公司2018年度申请银行授信额度的议 案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。 2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。 3.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2018年1月26 日10：00前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字 样），不接受电话登记。 (二)登记时间: 2018年1月26日上午9点-10点 (三)登记地点: 深圳市龙华新区观澜街道福民社区富康工业区A12栋2楼会议 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：梁涤成 联系电话：0755-27998669 传真：0755-28023962 (二)会议费用：各参会人员自费 (三)临时提案 临时提案请于本次会议召开10日前提出。 五、备查文件目录 《深圳市康铭盛科技实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 董事会 2018年1月10日