公告编号：2018-002 证券代码：834736 证券简称：康铭盛 主办券商：国信证券 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月9日14时30分在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月5日以书面及电话方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长李迪初先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、议案审议情况 与会董事经认真研究，以记名投票方式审议并通过以下议案：（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。上述转让方式变更的办理将依据2017年12月22日全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁 公告编号：2018-002 布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的要求推进。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》 议案内容：公司拟申请变更公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至董事会完成公司股票转让方式变更事宜止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司及控股子公司2018年度申请银行授 信额度的议案》 议案内容：公司及控股子公司2018年度拟向银行等金融机构申 请共计不超过人民币捌亿陆仟万元的授信额度。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司及控股子公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。具体详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司2018年度 申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。 公告编号：2018-002 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大 会的议案》 议案内容：拟于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时 股东大会，并将以下议案提交股东大会审议： 1、《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》 3、《关于公司及控股子公司2018年度申请银行授信额度的议 案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《深圳市康铭盛科技实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 董事会 2018年1月10日