证券代码： 002920 证券简称：德赛西威 公告编号： 2018-009 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2018 年 1 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。公司已于 2018 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）和《 证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-004）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次 股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《 惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （ 1）现场会议时间： 2018 年 1 月 25 日下午 14:30 （ 2）网络投票时间： 2018 年 1 月 24 日-2018 年 1 月 25 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018 年 1 月 25 日上午 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 票的具体时间为 2018 年 1 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 25 日下午 15:00 的 任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （ 1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （ 2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （ 3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日： 2018 年 1 月 18 日 7、出席对象： （ 1）截止股权登记日 2018 年 1 月 18 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 格式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股东； （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）公司聘请的律师； （ 4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： 广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号德赛西威研 发大楼 3 楼 R302 会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于修订 的议案》 3、审议《关于修订 的议案》 4、审议《关于修订 的议案》 5、审议《关于修订 的议案》 6、审议《关于修订 的议案》 7、审议《关于制定 的议案》 8、审议《关于制定 的议案》 9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审 计机构的议案》 10、审议《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、审议《关于 2018 年度开展金融衍生品投资业务的议案》 12、审议《关于 2018 年度自有资金购买银行理财产品的议案》 上述议案的内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特别说明： 议案 1 需公司本次股东大会特别决议通过； 议案 2 至议案 12 需公司本次股东大会普通决议通过； 议案 9 至议案 12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投 资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1 关于修改公司章程的议案 √ 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ 5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √ 6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ 7 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 √ 8 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的 √ 议案 9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案 √ 10 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案 √ 11 关于 2018 年度开展金融衍生品投资业务的议案 √ 12 关于 2018 年度自有资金购买银行理财产品的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记时应当提交的材料: 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人 出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托 人股东账户卡及持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股 东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理 登记。 2、登记时间： 2018 年 1 月 22 日（ 9:00-11:00， 14:00-16:00）。 3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件 3。 4、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号德赛西威研发大 楼 3 楼 R302 会议室 5、会议联系方式： （ 1）联系人： 林洵沛 （ 2）电话号码： 0752-2638669 （ 3）传真号码： 0752-2655999 （ 4）电子邮箱： Securities@desay-svautomotive.com （ 5）联系地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司 6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、第一届董事会第十七次会议决议； 2、第一届监事会第七会议决议。 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 11 日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1.投票代码： 362920 2.投票简称：西威投票 3.填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决 意见：同意、反对、弃权。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间： 2018 年 1 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 24 日下午 15:00，结束时 间为 2018 年 1 月 25 日下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人 (本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2018 年 1 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列 指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使 表决权的后果均由本人（本公司）承担。 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非 累 积 投 票提案 1 关于修改公司章程的议案 √ 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ 5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √ 6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ 7 关于制定《股东大会网络投票实施细 则》的议案 √ 8 关于制定《防范控股股东及关联方占用 公司资金制度》的议案 √ 9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2018 年度审计机构的议 案 √ 10 关于使用公司闲置募集资金进行现金 管理的议案 √ 11 关于 2018 年度开展金融衍生品投资业 务的议案 √ 12 关于 2018 年度自有资金购买银行理财 产品的议案 √ 本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日 附注： 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。 附件 3： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会登记表 单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项