公告编号：2018-003 证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券 北京精英智通科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京精英智通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年1月10日在北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层会议室召开，会议通知于2018年1月5日以书面方式发出并送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长曾文先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经过充分讨论，并以现场表决的方式，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议 1.议案内容： 为有效开展公司2017年度的审计工作，经综合评估，公司拟聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构， 公告编号：2018-003 负责公司2017年度财务报告审计工作。 2.表决情况：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》 北京精英智通科技股份有限公司 董事会 2018年1月11日