公告编号：2018-001 证券代码：870091 证券简称：英开股份 主办券商：安信证券 河南英开电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月10日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长洪高英 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份32,675,000股，占公司股份总数的99.02%。 公告编号：2018-001 二、 议案审议情况 (一)审议通过《公司关于向洛阳华泽小额贷款有限公司续贷的议案》1、议案内容 为满足公司经营发展的需要，公司向洛阳华泽小额贷款有限公司申请的1,000.00 万元人民币的流动资金贷款于近日到期，现公司拟向洛阳华泽小额贷款有限公司申请续贷金额为 1,000.00 万元。（具体事项以实际发生为准）。 2、议案表决结果： 同意股数32,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《公司关于实际控制人洪高英为公司借款提供担保的关联交易的议案》 1、议案内容 公司拟向洛阳华泽小额贷款有限公司申请金额为1,000.00 万元 的借款。由公司拥有的八项专利权和公司法定代表人、控股股东、董事长洪高英用其所持公司的不超过 10,000,000 股股权提供质押担保。（具体事项以实际发生为准）。 2、议案表决结果： 同意股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2018-001 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 因关联方关系股东洪高英、洛阳韵尤电子设备销售中心(有限合伙)、洛阳闻迪新能源科技所(有限合伙)和股东赵静平回避表决。 三、备查文件目录 《河南英开电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 河南英开电气股份有限公司 董事会 2018年1月11日