证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券 北京医模科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京医模科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年1月9日10时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2018年1月5日以书面方式送达。本次会议应到会董事5人，实到5人，会议由董事长梁天颢先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名核心员工的议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张琴,孔令玉,殷雪花,余自堂,许治纲,徐光耿,何友元,黄光文,袁国卫,曾明和,韦双武,莫坤林,李静,孙广,曹端真,伍星云,覃健团,顾维维,赵伟英,崔东宇,刘坦坦,贾雪松,曹相勇,王磊共计 24 名员工为核心员工，并于1月10日至1月12日向全体员工公示并征求意见，提请监事会发表意见以及提交股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总监的议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘请邵飞先生担任公司市场总监，周大雨先生担任公司研发总监，刘大威先生担任公司销售总监，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟修改《公司章程》部分条款如下： 一、《公司章程》第三条 原条款：“第三条 公司的注册名称：北京医模科技股份有限公司。 英文名称：Beijing Yimo Technology Co.,Ltd.” 修改为：“第三条 公司的注册名称：北京医模科技股份有限公司。 英文名称：Beijing Yimo Co.,Ltd.” 二、《公司章程》第四条 原条款：“第四条 公司住所：北京市通州区张家湾镇光华路 16 号。邮政编码：101113。” 修改为：“第四条 公司住所：北京市朝阳区王四营观音堂文化大 道西街B106号。” 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 提请公司于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会， 审议上述有关议案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京医模科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》特此公告。 北京医模科技股份有限公司 董事会 2018年1月11日