公告编号：2018-003 证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券 北京医模科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任命) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年1月9日审议并通过： 任命邵飞先生担任公司市场总监，周大雨先生担任公司研发总监，刘大威先生担任公司销售总监，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人。会议由董事长梁天颢先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该新任命总监邵飞先生、周大雨先生、刘大威先生均未持有公司股份，占公司总股本 0%。该新任命总监邵飞先生、周大雨先生、刘大威先生不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2018-003 简历： 邵飞，男，1972年 8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于山东医科大学临床医学与医学技术专业，本科学历。1997年 8 月至 2003年10月，任山东省荣军总医院心内科医生；2003年10月 至 2006年 12月，任辽宁诺康医药有限公司华东区产品经理；2007 年1月至2010年5月，任浙江大冢制药有限公司北区产品经理；2010 年6月至2012年3月，任美国康维德贸易(上海)有限公司产品经理。 2012年3月至2014年3月，任史密斯医疗器械(北京)有限公司产品 经理；2014年4月至2017年5月，任中国再生医学国际有限公司(香 港上市)市场总监；2017年6月至今任公司市场经理。 周大雨，男，1981年 5月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京科技大学工商管理专业，研究生学历。2004年7月至2010 年3月，任康泰医学系统有限公司研发项目经理；2010年8月至2014 年3月，任普菲特医药集团研发部门经理；2014年7月至2017年8 月，任蝶和医疗产品系统经理；2017年8月至今任公司研发经理。 刘大威，男，1977年 5月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于长春中医药大学针灸学专业，本科学历。2001年9月至2005 年2月，任北京四零二医院肥胖病研究所临床医生兼工会主席；2005 年9月至2007年7月，任北京麦迪斯顿医疗科技有限公司销售主管； 2007年7月至2008年9月，任北京金宇恒业科技发展有限公司销售 主管；2008年10月至2009年4月，任四维-约翰逊实业股份有限公 司市场部经理。2009年4月至2017年6月，任北京谊安医疗系统股 公告编号：2018-003 份有限公司北区销售总监；2017年9月至今任公司销售经理。 （三）任命/免职的原因 为加强公司经营管理团队建设，提高公司经营管理水平，故任命总监邵飞先生、周大雨先生、刘大威先生为公司新任总监。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员不属于公司董事会以及监事会成员，因此上述人员的任命对公司董事会与监事会成员人数不构成影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次任命将充实公司的经营管理团队，提高公司的经营管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《北京医模科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 北京医模科技股份有限公司 董事会 2018年1月11日