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天赐材料:第四届董事会第十次会议决议的公告  

2018-01-13 00:00:55 发布机构:天赐材料 我要纠错
证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-003 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月5日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人,实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下: 一、审议通过了《关于投资建设年产30万吨硫磺制酸项目的议案》 同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)使用自筹资金投资建设300kt/a硫磺制酸项目,项目总投资为人民币19,023万元,其中建设投资为17,147万元,铺底流动资金为1,876万元。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于投资建设年产30万吨硫磺制酸项目的公告》,与本决议 同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 二、审议通过了《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》 同意公司全资子公司九江天赐使用自筹资金投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程,项目总投资为人民币58,149万元,其中建设投资为55,230万元,铺底流动资金为2,919万元。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 三、审议通过了《关于投资建设年产 25000 吨磷酸铁锂正极材料项目的议 案》 同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司使用自筹资金投资建设年产 25000吨磷酸铁锂正极材料项目,项目总投资为人民币48,430万元,其中建设 投资为25,500万元 ,铺底流动资金22,930万元。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 四、审议通过了《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的议案》 同意公司以自有资金人民币4,478.5339万元收购俞厚恩先生持有的江西艾德14.94%的股权;同意公司以自有资金人民币4,052.4336万元向江西艾德进行增资,其中3,202.2449万元计入江西艾德的注册资本,850.1887万元计入江西艾德的资本公积。授权公司法定代表人签署与本次事项相关的协议及其它相关法律文件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 五、审议通过了《关于对全资子公司香港天赐增资的议案》 同意公司以自有资金1,099万元港币向天赐(香港)有限公司(以下简称“香 港天赐”)进行增资,全部计入香港天赐注册资本。授权公司法定代表人签署与本次事项相关的协议及其它相关法律文件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于对全资子公司香港天赐增资的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 六、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 调整后的组织架构详见《关于公司组织架构调整的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 陈汛武先生因个人原因于2018年1月8日向公司提交了书面辞职报告,申 请辞去公司总经理职务,其辞职申请自送达董事会时生效。 同意聘任徐金富先生为公司总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 徐金富先生简历详见附件。 八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任周顺武先生为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 周顺武先生简历详见附件。 上述第七至第八项议案中,公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。 针对上述第七至第八项议案,第四届董事会提名委员会发表了审查意见,公司独立董事发表了独立意见。 《第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 九、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信 的议案》 同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称“工行开发区支行”)申请不超过人民币1亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起)。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。 累计前次经公司第四届董事会第一次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度,公司董事会授权公司向工行开发区支行申请的综合授信额度合计不超过人民币2.5亿元(含本次)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币2亿元综合授信的议案》 同意公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请不超过等值人民币2亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起),该授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保。授权公司及子公司九江天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十一、审议通过了《关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》 同意取消公司及子公司江西艾德共同向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)申请不超过人民币1亿元的集团综合授信的授权。 同意公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向民生银行广州分行申请不超过人民币2亿元的综合授信,期限为一年(从授信合同签订之日起),其中九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元,江西艾德最高可使用额度不超过人民币0.6亿元,九江天赐与江西艾德的可使用授信额度需公司提供连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十二、审议通过了《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》 为保证公司及子公司业务和项目建设的顺利开展,公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求,拟增加向相关金融机构申请融资额度7亿元。结合公司2016年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度11亿元,公司向相关金融机构申请融资额度增加至18亿元。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至2017年度股东大会召 开前一日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见《关于增加向相关金融机构申请融资额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十三、审议通过了《关于增加向子公司提供担保额度的议案》 根据子公司的生产经营和资金需求情况,公司拟增加向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度6亿元。结合公司2016年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度7亿元,公司为纳入合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等业务提供担保的额度增加至13亿元。 上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起,至2017年度股东 大会召开前一日止。授权公司法定代表人签署担保合同及其它相关法律文件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见《关于增加向子公司提供担保额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》,与本 决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 备查文件: 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》; 2、《第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》; 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2018年1月13日 附件:简历 1、徐金富先生,1964年生,中国科学院化学专业硕士研究生学历,中欧国 际工商管理学院 EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理,广州市天赐高新材 料科技有限公司总经理。现任本公司董事长。 截至2017年12月31日,徐金富先生直接持有公司135,612,363股股票, 持股比例为39.9250%,为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。 2、周顺武先生,1973年生,郑州航空工业管理学院本科学历,中国人民大 学MBA进修。历任南京我乐家具有限公司总经理,宁波方太厨具有限公司事业部 营销总监。现任公司电池材料事业部总经理。 截至2017年12月31日,周顺武先生直接持有公司469,750股股票,持股 比例为0.1383%。周顺武先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
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